证券代码：603611        证券简称：诺力股份         公告编号：2023-056



                   诺力智能装备股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2023 年
10 月 20 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第四次会议的通知。
公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 10:00 在公
司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监
事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方
式通过相关决议。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份 2023 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     公司是基于自身战略布局和对外发展需要，以自有资金 30000 万元在上海
设立全资子公司“上海诺力技术有限公司”。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                         诺力智能装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 30 日