证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-046
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,872,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 530,100 0.2899 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 530,100 0.2899 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 525,700 0.2874 4,400 0.0025
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 525,700 0.2874 4,400 0.0025
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,459,456 99.7742 412,800 0.2258 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 521,300 0.2850 8,800 0.0049
7、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,556,300 97.3881 525,700 2.4905 25,600 0.1214
8、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,320,956 99.6985 525,700 0.2874 25,600 0.0141
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度拟申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,906,056 99.4716 961,800 0.5259 4,400 0.0025
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,346,556 99.7125 525,700 0.2875 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 156,593,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股
东 25,231,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 634,800 60.5956 412,800 39.4044 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 117,800 42.0564 162,300 57.9436 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 517,000 67.3615 250,500 32.6385 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 25,866,258 98.4291 412,800 1.5709 0 0.0000
2022 年度利润
分配方案的议
案》
6 《 关 于 续 聘 中 25,748,958 97.9828 521,300 1.9837 8,800 0.0335
汇会计师事务
所（特殊普通合
伙）担任公司
2023 年度审计
机构的议案》
7 《关于预计公 496,300 47.3749 525,700 50.1813 25,600 2.4438
司 2023 年度日
常关联交易的
议案》
8 《 关 于 预 计 公 25,727,758 97.9021 525,700 2.0004 25,600 0.0975
司 2023 年度对
外担保额度的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、议案 10 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的
三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东
所持股份的过半数通过。
2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李玉池未参会，出席本次
股东大会的关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心（有
限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、王菲
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此
作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议