证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2023-062



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议的通知于2023年6月26日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年6月28
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董
事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》

    鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所（以下简称“上交
所”）受理，本次发行事项正在上交所审核中，为保持公司本次向特定对象发行股
票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，现提请股东大会将本次
向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长
有效期外，公司关于本次向特定对象发行股票的原方案及股东大会授权董事会全权
办理本次发行相关事宜的内容保持不变。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的公告》（公告编号：2023-064）。
    公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司于同日披露的《中
曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关
议案的事前认可意见》、《中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三十六次会议相关议案的独立董事意见》。

    （二）审议通过《关于修订<总裁及其他高级管理人员工作细则>的议案》

    经与会董事审议，同意修订《总裁及其他高级管理人员工作细则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《总裁及其他高级管理人员工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，同意公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东
大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-065）

    特此公告。

                                     中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 6 日 29 日