上海证券交易所文件
              上证上审（再融资）〔2023〕438 号

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 关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特
   定对象发行股票申请文件的审核问询函

中曼石油天然气集团股份有限公司、国金证券股份有限公司：

    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海

证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规

及本所有关规定等，本所审核机构对中曼石油天然气集团股份有

限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件

进行了审核，并形成了问询问题。


    1.关于股东大会有效期
    根据申报材料，2022 年 6 月 2 日，发行人召开 2022 年第一
次临时股东大会，会议审议并表决通过了与本次证券发行相关的

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议案，本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通
过之日起十二个月。
    请发行人说明：本次向特定对象发行股票的决议是否仍然有
效。
    请保荐机构、发行人律师结合《监管规则适用指引—发行类
第 6 号》第 10 条进行核查并发表明确意见。




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    请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免

外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用

增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷

体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机

构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后

写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认

并保证其真实、完整、准确”的总体意见。




                                   上海证券交易所

                                 二〇二三年六月二十九日




主题词：主板   再融资   问询函

 上海证券交易所                    2023 年 06 月 29 日印发




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