证券代码：603636        证券简称：南威软件        公告编号：2023-069


                     南威软件股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日
    (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）
四区 3 号楼 9M 层
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                   26

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          240,600,303

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                        41.4570%

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王浩先生、孔慧霞女士因公未
能出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈周明先生因公未能出席本
次会议；

                                    1
     3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。
     二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
     1、议案名称：关于增加公司及子公司综合授信额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                            同意                        反对                  弃权
股东类型                                                    比例                 比例
                     票数          比例（%）     票数                  票数
                                                            （%）                （%）
     A股         240,289,803 99.8709%            310,500 0.1291%              0 0.0000%


     2、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                            同意                        反对                  弃权
股东类型                                                    比例                 比例
                     票数          比例（%）     票数                  票数
                                                            （%）                （%）
     A股         240,289,803 99.8709%            310,500 0.1291%              0 0.0000%


     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                 反对                弃权
议案
             议案名称                  比例                    比例
序号                         票数                  票数                票数    比例（%）
                                       （%）                   （%）
           关于增加公司
           及子公司综合      942,0     75.2096    310,5     24.7904
 1                                                                      0       0.0000%
           授信额度的议       00          %        00          %
                案
        关于修订《公司
                             942,0     75.2096    310,5     24.7904
 2      章程》及部分治                                                  0       0.0000%
                              00          %        00          %
        理制度的议案

     (三)关于议案表决的有关情况说明
     无。
     三、律师见证情况

                                            2
    1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
    律师：陈张达、曾晓群
    2、律师见证结论意见：
    天衡律师认为，南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。


    特此公告。




                                                 南威软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023 年 12 月 4 日




    上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




                                  3