证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-023
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25
层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,173,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8198
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning
女士因公务未能出席本次会议，由副董事长周建辉先生主持本次股东大会。会议
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事长 Zhang Ning 女士因公务未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,397 99.9906 30,800 0.0072 8,600 0.0022
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,597 99.9907 30,800 0.0072 8,400 0.0021
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,397 99.9906 31,000 0.0073 8,400 0.0021
4、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,597 99.9907 30,800 0.0072 8,400 0.0021
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,597 99.9907 30,800 0.0072 8,400 0.0021
6、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认和 2023 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,360,623 99.5705 1,804,774 0.4274 8,400 0.0021
7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬确认和 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,360,623 99.5705 1,804,774 0.4274 8,400 0.0021
8、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,134,097 99.9905 31,300 0.0074 8,400 0.0021
9、 议案名称：关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,377,223 99.5744 1,788,174 0.4235 8,400 0.0021
10、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,151,197 99.9946 14,200 0.0033 8,400 0.0021
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 420,358,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,775,674 97.8400 30,800 1.6970 8,400 0.4630
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,430,574 98.4447 14,200 0.9771 8,400 0.5782
市值 50 万以
上 普 通股股
东 345,100 95.4105 16,600 4.5895 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2022 1,775 97.8400 30,80 1.6970 8,400 0.4630
年度利润分配 ,674 0
预案的议案
6 关于公司董事 1,700 0.0936 1,804 99.4434 8,400 0.4630
及高级管理人 ,774
员 2022 年度薪
酬确认和 2023
年度薪酬方案
的议案
9 关于公司 2023 18,30 1.0083 1,788 98.5288 8,400 0.4629
年度预计融资 0 ,174
担保额度的议
案
10 关于续聘公司 1,792 98.7547 14,20 0.7824 8,400 0.4629
2023 年度审计 ,274 0
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、季思航
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议