彤程新材料集团股份有限公司独立董事
          关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的
                            事前认可意见

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 12 月 7 日
召开公司第三届董事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规
及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《彤程新
材料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，
已于会前获得并认真审阅了拟提交本次董事会审议的《关于增加公司 2023 年度
日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，现发表事前
认可意见如下：
    一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
    二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；
    三、议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事
会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。




    独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭



                                                      2023 年 12 月 7 日