股票代码：603650             股票简称：彤程新材              编号：2023-072
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2023 年 12
月 7 日在公司召开第三届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 12
月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审
议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议及通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024
年度日常关联交易额度的议案》
    现根据业务发展需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基础上增加与中
策橡胶集团股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计金额 6,500 万元，同时根
据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与关联方中策橡
胶集团股份有限公司及其子公司发生总金额不超过 39,000 万元的日常关联交易。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关
于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公
告》。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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       在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币
4,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通
过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集
资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意
见。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       3、审议及通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
       因公司可转债转股、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、
2023 年限制性股票激励计划首次授予导致股本及注册资本发生变更，另根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了
修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程
新材关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       该议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议及通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。公司董事、副总裁袁敏健先生不再担任审计委员会委员，由董事周建辉
先生接替其审计委员会委员职务，与独立董事 Zhang Yun 先生（召集人）、独立董事
吴胜武先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议及通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营
发展需要，对部分治理制度进行了修订，具体修订的制度如下：
    （1）《独立董事工作制度》
    （2）《董事会审计委员会工作细则》
    （3）《董事会战略委员会工作细则》
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    （4）《董事会提名委员会工作细则》
    （5）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    其中《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东大会审议，修订后的《独立董事
工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议及通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                            彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 8 日




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