证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-056



        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
       关于在美国投资设立全资子公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

   ●投资标的：中文：泰禾（美国）智能科技有限公司（暂定名）；英文：Taihe

(US) Intelligent Technology Corporation（暂定名）。

   ●投资金额：310万美元，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）自有资金。

   ●本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提

交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   ●本次对外投资事项存在一定的审批风险、经营风险、竞争风险、外汇风险等。




    一、对外投资概述

    根据公司战略发展规划与经营需要，为进一步完善海外营销网络建设，加大
海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合竞争力和持续发展的能
力，公司拟以自有资金在美国投资设立全资子公司，注册资本为 310 万美元。

    本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提
交公司股东大会审议。

    公司董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资事项，包括但不限于向国


                                   1
家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

   本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

   公司名称：中文：泰禾（美国）智能科技有限公司

             英文：Taihe (US) Intelligent Technology Corporation

   注册地址：美国

   注册资本：310 万美元

   公司性质：Stock Corporation-CA-General

   经营范围：智能分选机和智能包装机的研发、制造、销售、代理、咨询与服
务等。

   资金来源：自有资金

   股权结构：

            股东名称               认缴注册资本     持股比例   出资方式

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司       310 万美元     100%       货币

   投资标的具体名称、注册地址、经营范围等信息以美国当地工商登记机关核准
为准。

    三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

   （一）投资目的

   根据公司战略发展规划与经营需要，本次对外投资事项有利于进一步完善海
外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合
竞争力和持续发展的能力。

   （二）对公司的影响

   本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不

                                   2
存在损害上市公司及股东利益的情形。

    本次对外投资事项目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状
况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，
符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

    （三）存在的风险

    1、审批风险：本次对外投资事项须经国家商务主管部门、外汇管理部门、美
国当地政府的批准，存在不能获批或审批时间不确定的风险。

    2、经营风险：美国的政策情况、法律体系、商业环境和文化氛围与国内相比
存在较大差异，公司可能面临经营管理、对美国子公司实施有效控制等方面的风
险，这对公司的管理水平提出了更高要求。公司需进一步了解和熟悉美国投资和
贸易等相关法律法规，并遵守国内上市公司对外投资的相关法律法规的规定，不
断加强内部控制、完善治理结构、建立健全风险防范机制，确保美国子公司依法
依规运作并稳健发展，避免经营过程中产生的法律风险。

    3、竞争风险：美国市场吸引了全球范围内众多国家的公司在此展开业务、争
夺市场份额，美国子公司可能会面临较预期更为激烈的市场竞争。

    4、外汇风险：因汇率波动具有经常性和不确定性，在境外投资和国际贸易中
公司可能会面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。

    公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性
文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    第四届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告。


                                合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 27 日


                                     3