证券代码：603656             证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-054




        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
      第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于
2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决。本次董事会会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先
生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于在美国投资设立全资子公司的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于在美国投资设立全资子公司的公告》。

    （二）关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项
目的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目
的公告》。



    特此公告。




                               合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 6 月 27 日




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