证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-079
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,398,703,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.3559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中，董事陈卫先生、独立董事袁彬先生、
独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出
席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议，公
司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理冯苏宁先生出席
了本次会议，副总经理刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托表决。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.04 议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.06 议案名称：回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,694,837 99.9278 1,009,160 0.0722 0 0.0000
1.07 议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.08 议案名称：回购股份后依法出售或注销的相关安排，以及防范侵害债权
人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
1.09 议案名称：对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,397,769,483 99.9331 934,514 0.0669 0 0.0000
2. 议案名称：关于追加 2023 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,384,453,162 98.9811 14,250,835 1.0189 0 0.0000
3. 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,398,307,489 99.9716 396,508 0.0284 0 0.0000
4. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,398,307,489 99.9716 396,508 0.0284 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
1.02 回购股份的种类 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
1.03 回购股份的方式 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
1.04 回购期限 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
回购股份的用途、数
1.05 量、占公司总股本的 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
比例、资金总额
回购的价回购的资金 1,009,1
1.06 228,396,167 99.5600 0.4400 0 0.0000
来源格 60
1.07 回购的资金来源 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
回购股份后依法出售
或注销的相关安排，
1.08 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
以及防范侵害债权人
利益的相关安排
对管理层办理本次回
1.09 购相关事宜的具体授 228,470,813 99.5926 934,514 0.4074 0 0.0000
权
关于追加 2023 年度
14,250,
2 对全资及控股子公司 215,154,492 93.7879 6.2121 0 0.0000
835
提供担保额度的议案
关 于 延 长 公 司 2022
年度向特定对象发行
3 229,008,819 99.8271 396,508 0.1729 0 0.0000
A 股股票股东大会决
议有效期的议案
关于提请股东大会延
长授权董事会办理公
4 司 2022 年度向特定 229,008,819 99.8271 396,508 0.1729 0 0.0000
对象发行 A 股股票相
关事宜有效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 2、3、4 项议案为特别决议
议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：欧阳珍妮、陈苗
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 8 日