证券代码:603659               证券简称:璞泰来               公告编号:2023-089


              上海璞泰来新能源科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

   上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第三届董事会第十八次会议通知于2023年8月20日以书面、电子邮件的方式发出，会议于
2023年8月30日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，
实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰来新能源
科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：

  （一）审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
    公司董事会审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年8月31日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司董事会经审议认为，公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律
法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金
投向及损害股东利益之情形。
    独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年8月31日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

  （三）审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据公司《2018年限制性股票激励计划》，因以前年度的现金分红事项，公司首次
授予及预留授予限制性股票回购价格经股东大会审议已分别调整为7.36元/股及8.58元/
股。鉴于公司2023年5月公司实施了2022年度权益分派，以股权登记日2023年5月8日公
司总股本1,390,829,959股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），以资本公积金
向全体股东每股转增0.45股。故本次首次授予限制性股票回购价格P=（7.36-0.34）÷
（1+0.45）=4.84元/股，预留授予限制性股票回购价格P=（8.58-0.34）÷（1+0.45）
=5.68元/股。
    根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、安永
会计师事务所出具的《2022年年度审计报告》（安永华明（2023）审字第61453494_B01
号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予
部分第五期及预留授予部分第四期的考核结果》，本次因激励对象离职1人，涉及公司
回购的股份数量7,105股；个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象4人，涉及公司
回购的股份数量15,113股。综上所述，公司本次拟对前述5名激励对象所持有的全部/部
分限制性股票共计22,218股予以回购注销。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年8月31日披露的
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未
解锁的限制性股票的公告》。

  （四）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授
予部分第四期解锁条件成就的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分已分别于2018年
12月5日、2019年11月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记，首次授
予部分第五期及预留授予部分第四期公司层面考核指标解锁条件已达成，截止2023年12
月6日，该部分股票自首次授予、预留授予登记完成之日起即将分别满60个月、48个月，
首次授予部分限制性股票第五个限售期及预留授予部分第四个限售期即将届满。
   鉴于本期2018年限制性股票激励计划中离职激励对象1人，因个人层面业绩考核指
标未全额达标的激励对象4人，合计涉及回购股份数量22,218股；其余123名激励对象个
人层面业绩考核指标全额达标。综上所述，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部
分第五期、预留授予部分第四期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计
1,793,800股，占目前公司股本总额2,016,208,092股的0.09%。
   独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。




   特此公告。



                                            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2023年8月31日