证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2023-033



                   灵康药业集团股份有限公司
         关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度
                        业绩说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00
   会议召开地点：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
   会议召开方式：网络互动
   投资者可于 2023 年 6 月 19 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件
等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。


    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 22 日、4
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了
《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入
了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开 2022 年度暨 2023
年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、
利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广
泛听取投资者的意见和建议。
    一、说明会类型
    本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2022 年年度及 2023 年第一季
度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点


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    会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00
    会议召开地点：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
    会议召开方式：网络互动
    三、参加人员
    公司董事长兼总经理陶灵萍女士，董事兼副总经理吕军先生，董事兼副总经
理陶小刚先生，董事会秘书兼财务总监张俊珂先生，独立董事潘自强先生。
    四、投资者参加方式
    投资者可于 2023 年 6 月 19 日 17:30 前将相关问题，通过传真、电话、邮件
等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
    投资者可以在 2023 年 6 月 20 日（星期二）15:00-16:00 通过互联网直接登
录上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参与
本次业绩说明会。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：张俊珂、廖保宇
    电话：0571-81103508
    传真：0571-81103508
    邮箱：ir@lingkang.com.cn
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报中国证券网
（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。


    特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 15 日




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