灵康药业集团股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为灵康药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们在事前认可并认真审阅了公司第四届董事会第
十次会议中的《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》，并与
有关各方进行了必要的沟通后，发表独立意见如下：
    该项关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则，
关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关法律、法规和规章制度的要求。




                                           独立董事：何超、潘自强、何前
                                                        2023 年 10 月 20 日