证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2023-051



                   灵康药业集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年
10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司全
资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》（公告编号：2023-053）。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票（陶灵萍、
陶小刚、张辉）。
    特此公告。
                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 21 日



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