福龙马：福龙马：第六届董事会第五次会议决议公告2023-05-09
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2023-030
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次会议于 2023 年 5 月 8 日 10:30 以现场表决方式召
开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2023 年 4 月 28 日
以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马城服机器人
科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。
为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充
分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、
董事长张桂丰，副总经理、董事会秘书章林磊与城服机器人业务
板块核心管理人员、骨干共同出资设立的员工持股平台 A（有限
合伙企业形式，截至本公告披露日尚未设立）对创新业务全资子
公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）
增资 2,000 万元，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，
城服机器人注册资本从 5,000 万元增资至 7,000 万元，公司持股
比例从 100%下降到 71.43%，仍属于公司控股子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：
2023-032。
关联董事张桂丰担任员工持股平台 A 的普通合伙人、执行
事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张
桂潮对本议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马新能源科
技发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充
分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、
董事长张桂丰与锂电再生业务板块核心管理人员、骨干出资设立
的员工持股平台 B（有限合伙企业形式，截至本公告披露日尚未
设立）对创新业务全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司
（以下简称“新能源科技”）增资 1,700 万元，公司放弃本次增资
的优先认缴权。本次增资后，新能源科技注册资本从 5,000 万元
增资至 6,700 万元，公司持股比例从 100%下降到 74.63%，仍属
于公司控股子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：
2023-032。
关联董事张桂丰担任员工持股平台 B 的普通合伙人、执行事
务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂
潮对本议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于放弃控股子公司上海龙马环境科
技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充
分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、
董事长张桂丰与龙马环境科技业务板块核心管理人员、骨干出资
设立的员工持股平台 C（有限合伙企业形式，截至本公告披露日
尚未设立）对创新业务控股子公司上海龙马环境科技有限公司
（以下简称“上海环境科技”）增资 1,056.40 万元（溢价 56.40 万
元转入资本公积金），公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增
资后，上海环境科技注册资本从 3,000 万元增资至 4,000 万元，
公司持股比例从 85%下降到 63.75%，仍属于公司控股子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：
2023-032。
关联董事张桂丰担任员工持股平台 C 的普通合伙人、执行
事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张
桂潮对本议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
