证券代码：603686               证券简称：福龙马       公告编号：2023-029


                     福龙马集团股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二)      股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42
   号福龙马集团股份有限公司培训会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                105,304,951

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                25.3347

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；财务负责人廖建和先生、罗
   福海先生列席了会议，公司副总经理张西泠女士请假，故未出席本次会议。
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案
  1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                      反对                      弃权
类型        票数           比例（%）   票数          比例（%）   票数      比例（%）
A股     105,288,151         99.9840      3,800        0.0036      13,000       0.0124


  2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                      反对                      弃权
类型        票数           比例（%）   票数          比例（%）   票数      比例（%）
A股     105,253,151         99.9508     38,800        0.0368      13,000       0.0124


  3、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                      反对                      弃权
类型        票数           比例（%）   票数          比例（%）   票数      比例（%）
A股     105,253,151         99.9508     38,800        0.0368      13,000       0.0124


  4、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                      反对                      弃权
类型        票数           比例（%）   票数          比例（%）   票数      比例（%）
A股     105,288,151         99.9840      3,800        0.0036      13,000       0.0124


  5、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算方案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                      反对                      弃权
类型          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）
A股     105,288,151          99.9840      3,800        0.0036      13,000       0.0124


  6、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算方案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                      弃权
类型          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）
A股     105,301,151          99.9964      3,800        0.0036             0     0.0000


  7、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                      弃权
类型          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）
A股     105,301,151          99.9964      3,800        0.0036             0     0.0000


  8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                      弃权
类型          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）
A股     105,266,151          99.9632     38,800        0.0368             0     0.0000


  9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
       案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                      弃权
类型          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）
A股     105,288,151          99.9840      3,800        0.0036      13,000       0.0124
         10、     议案名称：《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供
              担保的议案》
              审议结果：通过
              表决情况：
       股东                同意                            反对                          弃权
       类型        票数           比例（%）         票数          比例（%）      票数          比例（%）
       A股      105,301,151        99.9964            3,800        0.0036                 0      0.0000


         11、     议案名称：《关于公司 2023 年度为全资子公司融资提供担保的议案》
              审议结果：通过
              表决情况：
       股东                同意                            反对                          弃权
       类型        票数           比例（%）         票数          比例（%）      票数          比例（%）
       A股      105,301,151        99.9964            3,800        0.0036                 0      0.0000



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                                同意                       反对                    弃权
                 议案名称
序号                                         票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）
       《公司 2022 年度利润分配预
 7                                      25,469,363          99.9851     3,800         0.0149           0      0.0000
       案》
       《关于公司 2022 年度董事、
 8                                      25,434,363          99.8477    38,800         0.1523           0      0.0000
       监事报酬事项的议案》
       《关于续聘 2023 年度公司财
 9     务审计机构和内部控制审计         25,456,363          99.9341     3,800         0.0149     13,000       0.0510
       机构的议案》
       《关于公司 2023 年度为全资
 11                                     25,469,363          99.9851     3,800         0.0149           0      0.0000
       子公司融资提供担保的议案》


         (三)     关于议案表决的有关情况说明
         本次审议的事项均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人
         所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、    备查文件目录
1、公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所的法律意见书。


特此公告。

                                        福龙马集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 9 日