证券代码：603686     证券简称：福龙马     公告编号：2023-046

               福龙马集团股份有限公司
           第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第六次会议于 2023 年 8 月 23 日 10:00 以现场表决方
式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于 2023 年 8 月
11 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，财务负责人、董事会
秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主
席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
议案》。

    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司
2023 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息在所有重大方面真
实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨
关联交易的议案》。

    经审议，监事会认为：公司与关联方共同对控股子公司
增资暨关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场交易原
则；交易事项有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益三者紧密结合，使各方共同关注长远发展，有助于进一
步优化公司产业布局和资源配置，推动子公司健康发展，符
合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公
告》，公告编号：2023-049。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                         福龙马集团股份有限公司监事会

                                      2023 年 8 月 24 日