证券代码：603701          证券简称：德宏股份       公告编号：临 2023-023


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为经营发展需要，同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称
“宁波银行”）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司浙江镇能科技有
限公司自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办
理约定的各类业务，所实际形成债权本金不超过等值人民币 5000 万元的最高债
权限额的所有债权提供连带责任保证。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编
号：临 2023-024）。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                               浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 28 日