证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-033
家家悦集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,661,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.6124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，由于公
司董事长王培桓先生因公务出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半
数以上同意，由公司董事傅元惠女士代为主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长王培桓先生、董事翁怡诺先生、独立
董事顾国建先生因另有公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公
务未能出席；
3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,618,415 99.9910 29,500 0.0061 13,900 0.0029
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,618,415 99.9910 29,500 0.0061 13,900 0.0029
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,933,262 99.4346 2,714,653 0.5624 13,900 0.0030
4、 议案名称：关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,229,026 99.7697 73,400 0.2203 3,300 0.0100
5、 议案名称：关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,229,026 99.7697 73,400 0.2203 3,300 0.0100
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,618,415 99.9910 29,500 0.0061 13,900 0.0029
7、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资
金用于永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,629,015 99.9932 29,500 0.0061 3,300 0.0007
8、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,629,015 99.9932 29,500 0.0061 3,300 0.0007
9、 议案名称：公司 2023 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,215,653 99.9075 442,861 0.0917 3,301 0.0008
10、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,905,962 99.4290 2,752,553 0.5702 3,300 0.0008
11、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,629,015 99.9932 29,500 0.0061 3,300 0.0007
12、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,618,415 99.9910 29,500 0.0061 13,900 0.0029
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 482,629,015 99.9932 29,500 0.0061 3,300 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于确认公
司 2022 年度
关联交易以
4 及 2023 年度 33,229,026 99.7697 73,400 0.2203 3,300 0.0100
经常性关联
交易计划的
议案
关于全资子
公司文登家
家悦超市有
5 限公司租赁 33,229,026 99.7697 73,400 0.2203 3,300 0.0100
关联方物业
的关联交易
的议案
关于续聘会
6 计师事务所 33,262,326 99.8696 29,500 0.0885 13,900 0.0419
的议案
关于公开发
行可转换公
司债券部分
募投项目结
7 项并将节余 33,272,926 99.9015 29,500 0.0885 3,300 0.0100
募集资金用
于永久性补
充流动资金
的议案
关于计提商
8 誉减值准备 33,272,926 99.9015 29,500 0.0885 3,300 0.0100
的议案
公司 2023 年
度申请综合
9 32,859,564 98.6604 442,861 1.3296 3,301 0.0100
授信额度的
议案
关于公司董
10 事、监事薪酬 30,549,873 91.7255 2,752,553 8.2645 3,300 0.0100
的议案
关 于 公 司
2022 年度利
11 33,272,926 99.9015 29,500 0.0885 3,300 0.0100
润分配的议
案
13 关于修订《公 33,272,926 99.9015 29,500 0.0885 3,300 0.0100
司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：顾慧、彭思佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日