证券代码：603708          证券简称：家家悦           公告编号：2023-039
债券代码：113584          债券简称：家悦转债



                    家家悦集团股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2023 年 6 月 7 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>
及其摘要的议案》
     公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《家家悦集团股份有限公司章程》的
规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核
管理办法>的议案》
    公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》旨在保证
公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）的顺利实施，确保激励计划规范运行，
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《家家悦集团股份有限公司
章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于核查公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）首次授
予激励对象名单>的议案》
    对公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）首次授予激励对象名单进行核
查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《家
家悦集团股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措
施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不包括
公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露激励对象核查说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                                  家家悦集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     二〇二三年六月八日