家家悦集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料




 家家悦集团股份有限公司


2023 年第一次临时股东大会资料




       二〇二三年六月




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                         目 录
会议须知 ................................................. 3

会议议程 ................................................. 5

议案一： ................................................. 7

议案二： ................................................. 8

议案三： ................................................. 9




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                            会议须知


       为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须

知：

       一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和

提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、

召开股东大会的各项工作。

       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合

法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及

相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

       三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

       四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会

议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，

简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公

司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

       五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行

表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设

的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”

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表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

   六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的

行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                             会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座

6 楼公司会议室

四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议议案
序号                             议案内容

       审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>
 1
       及其摘要的议案》

       审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施
 2
       考核管理办法>的议案》

       审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期
 3
       权激励计划（第一期）相关事宜的议案》

（五）对本次会议议案进行审议、表决

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  1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。

  2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。

（六）休会，等待网络投票结果

（七）复会，宣读现场及网络投票表决结果

（八）宣读法律意见，形成股东大会决议

（九）主持人宣布会议结束

（十）与会董事签署会议相关文件



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议案一：


《关于公司<2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）>

                       及其摘要的议案》

各位股东、股东代表：

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充

分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相

关法律法规拟定了《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励

计划（第一期）（草案）》及其摘要。

    详见公司在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公

司 2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要。

    本议案经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会

议审议通过，现提请股东大会审议。



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议案二：


《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核

                    管理办法>的议案》

各位股东、股东代表：

    为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发

展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，

特制订《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（第一

期）实施考核管理办法》。

    详见公司在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公

司 2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》。

    本议案经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会

议审议通过，现提请股东大会审议。



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议案三：


 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权

             激励计划（第一期）相关事宜的议案》

各位股东、股东代表：

    为了更好地推进和具体实施公司2023年股票期权激励计划（第一

期）（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董

事会办理本次激励计划的有关事项：

    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的

以下事项：

    1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，

确定股票期权的授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股

票期权数量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方

法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

    4、授权董事会按照既定的方法和程序，将权益总额度在各激励

对象之间进行分配和调整；在权益授予登记完成前，将部分激励对象

放弃的额度分配给其他激励对象或直接调减；
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    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所

提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励

对象签署股权激励相关协议书等；

    6、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记

结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    9、授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

    10、授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终

止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权

的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，

终止公司股票期权激励计划；根据本次激励计划的规定，决定是否对

激励对象行权获得的收益予以收回；

    11、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次

激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实

施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东

大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批

准；

    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有

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关的协议和其他相关协议；

    13、授权董事会确定本次激励计划预留权益的激励对象、授予数

量、行权价格和授予日等全部事宜；

    14、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关

文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、

完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关

的必须、恰当或合适的所有行为。

    三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计

划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项

外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案经第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会

审议。



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