证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2023-050
债券代码：113584           债券简称：家悦转债



                   家家悦集团股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至2023年6月30日，累计共有人民币97,000元“家悦转债”
转为公司普通股，因转股形成的股数为2560股，占可转债转股前公司发行股份总
额的0.00042%。
     未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,903,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9850%。


    一、家悦转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转
换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的
64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
    （二） 可转债转股日期及转股价格情况
    根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相
关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12
日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转
股价格为37.53元/股。因公司2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价
格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由
37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，
“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）。
       二、可转债本次转股情况
       “家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2023年6
月30日，累计已有人民币97,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数
2560股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00042%。其中，“家悦
转债”自2022年3月31日至2023年6月30日期间，转股数量为55股。
       截至2023年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,903,000元，占“家
悦转债”发行总量的比例为99.9850%。
       三、股本变动情况

                                                                       单位：股

                            变动前           本次可转债        变动后
       股份类别
                      （2023 年 3 月 31 日）     转股   （2023 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股                0                 0             38,934,223

无限售条件流通股          608,402,505            55            608,402,560
        总股本            608,402,505            55            647,336,783
   注：公司于 2023 年 4 月完成非公开发行股份的登记，该次非公开发行股份 38,934,223

股。

       特此公告。


                                                      家家悦集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇二三年七月四日