证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2023-072
转债代码：113658          转债简称：密卫转债

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
29 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 6
月 2 日召开第三届监事会第十八次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
议案》
    同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销
的事项。监事会发表意见如下：公司本次注销 6 名激励对象所涉部分股票期权事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分
股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司
及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。具体
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                      2023 年 6 月 5 日