证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2023-080
转债代码：113658          转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
12 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 6
月 16 日召开第三届监事会第十九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，公司董事会同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票
期权行权价格由 95.47 元/股调整为 94.92 元/股。监事会认为：本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-082）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                     2023 年 6 月 20 日