证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2023-126
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
     关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”
                        转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
        修正前转股价格：134.06 元/股
        修正后转股价格：134.07 元/股
        “密卫转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 10 月 24 日
        “密卫转债”自 2023 年 10 月 23 日停止转股，2023 年 10 月 24 日起恢
        复转股。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905
号）核准，于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面
值 100 元，发行总额为人民币 87,238.80 万元。经上交所自律监管决定书
[2022]282 号文同意，可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上交所挂牌交
易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

    一、转股价格调整依据

    根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”、“《2019 年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司
本激励计划中的 1 名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019 年限制性股票激励计
划》的规定及 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解
除限售的 12,500 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 10
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公
告编号：2023-125）。
    2023 年 10 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限制性股票激励计划中 12,500 股限
制性股票的注销事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完毕。由于公司股本发生变
化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说
明书》的相关规定。

    二、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    P1=（P0+A×k）/（1+k）

    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

    P0=134.06元/股

    A=17.02，k=-12,500/164,384,108=-0.01%

    上述 K 值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司
发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 164,384,108 股为计算基础。

    P1=（P0+A×k）/（1+k）=134.07元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

    根据上述，“密卫转债”的转股价格将由原来的 134.06 元/股调整为 134.07
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起生效。“密卫转债”将于 2023
年 10 月 23 日停止转股，2023 年 10 月 24 日起恢复转股。



    特此公告。




                                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 21 日