证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-150
转债代码：113658           转债简称：密卫转债

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 7 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年
12 月 11 日召开第三届监事会第二十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会
会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期
解除限售条件达成的议案》
    同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除
限售的事项。经核查，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解
除限售期解除限售条件已经达成，本次激励计划解除限售条件符合《上市公司股
权激励管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次可解除限售的 44 名激励对象不存在法律法
规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、
有效。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励
计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：
2023-151）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股
票期权行权价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，公司董事会同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票
期权行权价格由 144.62 元/股调整为 144.07 元/股。监事会认为：本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》
中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划预留授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-
152）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次激
励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权
条件已成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司
为首次授予股票期权的 70 名激励对象办理第二个行权期的 652,600 份股票期权
的行权手续，行权价格为 94.92 元/股；为预留授予股票期权的 37 名激励对象办
理第一个行权期的 298,800 份股票期权的行权手续，行权价格为 144.07 元/股；
为授予限制性股票的 6 名激励对象办理第二个解除限售期的 56,775 股限制性股
票的解除限售手续。
    经核查，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
一个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就、授予限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次激励计划行权及解除限售条件符合
《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》
等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次可行权的 104 名激励对
象、可解除限售的 6 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定
的不得行权的情况，其行权资格合法、有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个及
预留授予第一个行权期行权条件成就、授予第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2023-153）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
议案》
    同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销
的事项。监事会发表意见如下：公司本次注销 72 名激励对象所涉部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部
分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。
    同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销
的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-154）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权及《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事
会同意将 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由 144.62 元/
股调整为 144.07 元/股。监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办
法》《公司 2022 年股票期权激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激
励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-155）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议《关于 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案》
    根据《公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划授予的
股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意为符合条件的 1 名激励对象进行行
权，可行权数量合计 24,000 份，行权价格为 144.07 元/股。监事会对本次激励计
划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进行了审核，
经核查认为：公司 2022 年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条
件已成就，本次激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计
划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次可行权的 1 名激励
对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得行权的情况，其行权
资格合法、有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划授
予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-156）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    同意公司对 2022 年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。监事
会发表意见如下：公司本次注销 1 名激励对象所涉部分股票期权事项符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年股票期权激励计划》的有关规
定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-157）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意公司修订《监事会议事规则》的事项。具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于变更公司名称、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编
号：2023-159）。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 12 日