证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-018
上海海利生物技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 669 号 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,830,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.8742
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本
次年度股东大会,独立董事程安林先生因身体原因未能出席本次年度股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先
生、财务负责人林群女士出席了本次年度股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
2、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,286,673 99.8489 541,771 0.1505 1,800 0.0006
4、 议案名称：2022 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
6、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
8、 议案名称：关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,666,526 99.9964 2,230 0.0019 1,800 0.0017
9、 议案名称：关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,666,526 99.9964 2,230 0.0019 1,800 0.0017
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,286,673 99.8489 541,771 0.1505 1,800 0.0006
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
14、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,826,214 99.9988 2,230 0.0006 1,800 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
15.00、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 张悦 359,824,328 99.9983 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 2022 年 年 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
度报告全文
及摘要
4 2022 年 度 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
内部控制自
我评价报告
5 关 于 2022 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
年度利润分
配预案的议
案
7 关于续聘会 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
计师事务所
的议案
8 关于向控股 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
子公司提供
借款展期暨
关联交易的
议案
9 关于控股子 24,127,509 99.9832 2,230 0.0092 1,800 0.0076
公司向控股
股东借款暨
关联交易的
议案
15.01 张悦 24,125,623 99.9754
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 1-12 项议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次
会议审议通过，第 13-14 项议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届监事会
第九次会议审议通过；已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和公司法定
信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。第 15 项议案已经公司 2023 年
4 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已于 2023 年 4 月 12 日
在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披
露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈
晓、张悦
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范馨中律师和林夷白律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日