证券代码：603718           证券简称：海利生物           公告编号：2023－033



               上海海利生物技术股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年
8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；公司 2023 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                         上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 29 日