证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2023-044



                     广东天安新材料股份有限公司

             关于第四届监事会第六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议通知已于 2023 年 6 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023
年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董
事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。



                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 7 月 1 日



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