证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2023-053



                     广东天安新材料股份有限公司

            关于第四届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023
年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    根据公司 2023 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年半
年度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东天安新材料股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司严格按照有关规定使用
募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本议案的具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东天安新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。



                                        广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 19 日




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