证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-031

                       上海鸣志电器股份有限公司
        关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开
了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用
最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详
见公司 2023 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相
关监管要求。

    2023 年 5 月 31 日，公司已将募集资金项目“控制电机新增产能项目”和
“LED 控制与驱动产品扩产项目”专用账户中临时用于补充流动资金的合计
4,860 万元募集资金提前归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况
及时通知了保荐机构及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个
月。

    截至本公告日期，公司本次临时补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为
10,140 万元，公司将在到期日之前足额归还，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 2 日