仙鹤股份有限公司




2023 年第二次临时股东大会

         会议资料



     股票代码：603733




          中国衢州

        二〇二三年五月
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                                              目        录


会议议程 .......................................................................................... 3

会议须知 .......................................................................................... 5

议案一：关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案 ............................ 6




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                          仙鹤股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：
   现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14 点 00 分
   网络投票时间：
    1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2023 年 5 月 17 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 17 日（星期三）9:15-
15:00。
    二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
    三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
    四、出席人员：
    1、截至 2023 年 5 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东；
    2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
   3、公司董事、监事及高级管理人员；
   4、公司聘请的律师。
   五、会议主持：公司董事长王敏良先生
   六、审议事项：
    1、关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案。
    七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公
司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知”。
    九、现场会议议程：

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1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束




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                          仙鹤股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：
    一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2023 年 4 月 29 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，
具体负责大会有关各项事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。




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议案一
                         仙鹤股份有限公司
         关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案


各位股东、股东代表：


   一、已审批授信额度的情况
   2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及
子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括公司及全资
子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2023 年度向银行等金融机构申请不超
过人民币 1,000,000 万元的综合授信额度，公司 2023 年度可向银行等金融机构申
请亦不超过人民币 1,000,000 万元的综合授信总额度。上述授信额度的有效期自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
以上议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于公司及子公司 2023 年
度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。


   二、本次增加授信额度的情况
   为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司拟在原审议通过的授信额
度基础上增加综合授信额度人民币 350,000 万元。本次增加授信额度后，公司及
子公司 2023 年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,350,000
万元。
   上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、
票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、
额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

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   上述授信额度的申请期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在
不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
   为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表
在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额
度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。


    本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东、股
东代表审议。




                                                        仙鹤股份有限公司
                                                         2023 年 5 月 17 日




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