证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份           公告编号：2023-078
债券代码：113632             债券简称：鹤21转债


                           仙鹤股份有限公司
        关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
   被担保人名称：湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能

源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
   本次担保额度调剂金额：40,000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以下的子公

司自股东大会审议时资产负债率为70%以下的全资子公司处获得担保额度。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北能源担保的金额为

40,000万元，截至本公告披露日，公司为湖北能源实际提供的担保余额为人民币40,000万
元。
   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计金额：无



       一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持有湖北能源100%的股权。为了满足湖北
石首投资项目发展需要，湖北能源于2023年9月26日与平安银行股份有限公司荆州分行
（以下简称“平安银行荆州分行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于石首市东升仙鹤
工业园供热中心项目的建设。公司同日与平安银行荆州分行签署了《保证担保合同》，为
湖北能源提供金额为人民币40,000万元的最高额连带责任保证担保。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和 2023 年 1 月 13 日召开的
2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次
担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程
序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关
于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。
    （三）本次担保调剂情况
    本次，根据湖北能源的项目发展需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，
对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：
                                                                                       单位：万元

               本次调剂前                        本次调剂后担   截至目前担保余额      尚未使用担保额
  被担保方                       本次调剂金额
                 担保额度                          保额度         （含本次）           度（含本次）
资产负债率未超过 70%的子公司

广西仙鹤新材
                    700,000                 0         700,000            550,000              150,000
料有限公司
湖北仙鹤新材
                    200,000            -40,000        160,000                   0             160,000
料有限公司
湖北仙鹤热力
                             0         40,000          40,000             40,000                      0
能源有限公司


    二、被担保人基本情况
   （一）湖北能源

  公司名称     湖北仙鹤热力能源有限公司                     成立时间    2021 年 06 月 08 日
  注册资本     20,000 万元                                  实收资本    20,000 万元
                                                            统一社会
 法定代表人    王敏良                                                   91421081MA4F07680W
                                                            信用代码
    住所       石首市东升镇平安路 20 号 1 栋 103 室
  公司类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污
  经营范围
               水处理及其再生利用等。
  主营业务     发电、输电、供电业务；热力生产和供应。
  出资构成                       股东名称                                出资比例
                      湖北仙鹤新材料有限公司                        100%
最近一年又一期的主要财务数据
         项目                  2022.12.31（经审计）          2023.6.30（未经审计）
资产总额（万元）                               13,929.76                             31,214.60
负债总额（万元）                                2,798.82                             11,361.18
净资产（万元）                                 11,130.94                             19,853.42
营业收入（万元）                                      0.00                                0.00
净利润（万元）                                    -81.07                                -64.08


     三、担保协议的主要内容
     《保证担保合同》
     1、保证人：仙鹤股份有限公司
     2、债务人：湖北仙鹤热力能源有限公司
     3、债权人：平安银行股份有限公司荆州分行
     4、担保方式：连带责任保证
     5、担保金额：最高担保额人民币 40,000 万元
     6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。


     四、担保的必要性和合理性
     本次提供担保的对象湖北能源为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的
控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已
审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司投资项目建设和发展需要，有利
于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。


     五、董事会意见
     公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
新增对外担保额度的议案 》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。


     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 803,400
万元，其中，公司对子公司实际担保总额为人民币 803,400 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 116.23%。
    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                                2023年9月28日