隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的公告2023-08-26
股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2023-037
隆鑫通用动力股份有限公司
关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易调整尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易调整遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的
生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日召开
了第四届董事会第三十五次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避,通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董
事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次关联交易金额调整事项,在董事会审议前审阅了议案内
容,发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。
独立董事对该事项发表了如下独立同意:公司董事会在审议该项议案前取得
了我们的事前认可,调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务
所需,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,未发现
有损害公司和股东利益的情况。董事会在审议上述议案时,相关关联董事已回避
表决该议案,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。我们同意公司调整 2023 年度日常关联交易的预计金额,并同意公司董
事会将该议案提交公司股东大会审议。
(二)日常关联交易调整情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关
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于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
由于重庆镁业科技股份有限公司(以下简称“镁业科技”)客户需求恢复,公司压
铸子公司承接的机加工业务等需求增加;其次,公司日常业务接待将增加使用重
庆隆恒酒店有限公司(以下简称“重庆隆恒”)旗下酒店住宿及餐饮等服务。拟调
增与两家公司预计关联交易金额,具体如下:
单位:人民币/万元
调增后
2023 年 2023 年
关联 2023 年 拟调 的 2023
序 关联交 上半年 年初全
方名 交易内容 下半年预 增金 年全年 备注
号 易类别 累计发 年预计
称 计发生额 额 预计金
生额 金额
额
向关联 公司子公司
人提供 承接镁业科
94.38 400 100 400 500
劳务 技部分机加
业务
镁业
1 接受关
科技 公司及子公
联人提
司采购箱盖
供的劳 79.37 200 220 100 320
等零星加工
务、产
劳务\模具
品
接受关 公司接待业
联人提 重庆 务用酒店住
2 0 200 0 200 200
供的劳 隆恒 宿、餐饮服
务 务
合计 173.75 800 320 700 1020
第四届董事会第三十四次会议审议 2023 年度日常关联交易预计金额合计为
13,570 万元,本次拟调增日常关联交易预计金额 700 万元,调增比例为 5.16%。
二、关联方及关联关系
1、重庆镁业科技股份有限公司
注册地址:重庆市九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园
法定代表人:万学仕
注册资本:5,100 万元整
主营业务:货物进出口;有色金属铸造,有色金属压延加工,金属材料制造,
金属包装容器及材料销售和制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,
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钢压延加工,电子专用材料研发、制造和销售,有色金属合金制造和销售,高性
能有色金属及合金材料销售。
关联关系:公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)的控
股子公司,股权结构为:隆鑫控股持股 2.2%,隆鑫控股通过其控股子公司重庆
丰华(集团)股份有限公司持股 97.8%。
主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 13,628.93 万元,净资产
611.69 万元,资产负债率 95.51%,2022 年度营业收入 12,000.64 万元,净利润
-1,697.67 万元;2023 年 5 月 31 日资产总额 11,593.08 万元,净资产 9,869.68
万元,资产负债率 14.87%,2023 年 1-5 月营业收入 4,128.13 万元,净利润-443.98
万元。
2、重庆隆恒酒店有限公司
注册地址:重庆市两江新区黄山大道东段 172 号
法定代表人:郑亚民
注册资本:4600 万元整
主营业务:餐饮服务经营、住宿服务等。
关联关系:公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司,股权结构为:隆鑫控股
持有渝商投资集团股份有限公司 53.29%的股权;渝商投资集团股份有限公司间
接持有重庆隆恒酒店有限公司 100%的股权。
主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 5,828.84 万元,净资产
3,901.58 万元,2022 年度营业收入 3,378.35 万元,净利润-1,297.66 万元,资
产负债率 33.06%;2023 年 6 月 30 日资产总额 5,662.46 万元,净资产 3,764.76
万元,2023 年上半度营业收入 1,869.91 万元,净利润-136.82 万元,资产负债
率 33.52%。
三、关联方履约能力
上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,不存在上述关联方
长期占用公司资金并形成坏账的风险。
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四、定价政策和定价依据
公司与前述关联方签署了关联交易合同/协议,对关联交易定价予以明确,
定价依据主要遵循市场价格;没有市场价格参照的,则按成本加成价定价;既没
有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议定价的原则。其中,购买餐饮
和住宿服务等价格参考协议价,协议价均低于市价。
五、关联交易对公司的影响情况
与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需,属于正常生产经营性交
易,该交易不构成对公司独立性的影响,公司主业亦不会因此对关联人形成依赖
或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性,预计在今后的生产经营中,该关联交
易可能会继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易
不会对公司的独立性构成影响。
该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公
司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情
况,有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在
损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因
此类交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于调整公司 2023 年度日常关联交易
预计金额的事前认可意见及独立意见;
2、公司第四届董事会第三十五次会议决议;
3、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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