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                    隆鑫通用动力股份有限公司
    关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次日常关联交易调整尚需提交公司股东大会审议。
    本次日常关联交易调整遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的
    生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开
了第四届董事会第三十五次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避，通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董
事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
     公司独立董事就本次关联交易金额调整事项，在董事会审议前审阅了议案内
容，发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。
     独立董事对该事项发表了如下独立同意：公司董事会在审议该项议案前取得
了我们的事前认可，调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务
所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现
有损害公司和股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，相关关联董事已回避
表决该议案，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。我们同意公司调整 2023 年度日常关联交易的预计金额，并同意公司董
事会将该议案提交公司股东大会审议。
     （二）日常关联交易调整情况
     公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关


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于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
由于重庆镁业科技股份有限公司(以下简称“镁业科技”)客户需求恢复，公司压
铸子公司承接的机加工业务等需求增加；其次，公司日常业务接待将增加使用重
庆隆恒酒店有限公司(以下简称“重庆隆恒”)旗下酒店住宿及餐饮等服务。拟调
增与两家公司预计关联交易金额，具体如下：
                                                                   单位：人民币/万元
                                                                           调增后
                                   2023 年               2023 年
              关联                            2023 年              拟调    的 2023
序   关联交                        上半年                年初全
              方名   交易内容                 下半年预             增金    年全年       备注
号   易类别                        累计发                年预计
                称                            计发生额             额      预计金
                                    生额                   金额
                                                                              额
     向关联          公司子公司
     人提供          承接镁业科
                                     94.38         400       100     400       500
     劳务            技部分机加
                       业务
              镁业
1    接受关
              科技   公司及子公
     联人提
                     司采购箱盖
     供的劳                          79.37         200       220     100       320
                     等零星加工
     务、产
                     劳务\模具
       品
     接受关          公司接待业
     联人提   重庆   务用酒店住
2                                        0         200         0     200       200
     供的劳   隆恒   宿、餐饮服
       务                务

              合计                  173.75         800       320     700     1020

      第四届董事会第三十四次会议审议 2023 年度日常关联交易预计金额合计为
13,570 万元，本次拟调增日常关联交易预计金额 700 万元，调增比例为 5.16%。


      二、关联方及关联关系
      1、重庆镁业科技股份有限公司
      注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园
      法定代表人：万学仕
      注册资本：5,100 万元整
      主营业务：货物进出口；有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，
金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，


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钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性
能有色金属及合金材料销售。
     关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控
股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股 2.2%，隆鑫控股通过其控股子公司重庆
丰华（集团）股份有限公司持股 97.8%。
     主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 13,628.93 万元，净资产
611.69 万元，资产负债率 95.51%，2022 年度营业收入 12,000.64 万元，净利润
-1,697.67 万元；2023 年 5 月 31 日资产总额 11,593.08 万元，净资产 9,869.68
万元，资产负债率 14.87%，2023 年 1-5 月营业收入 4,128.13 万元，净利润-443.98
万元。


     2、重庆隆恒酒店有限公司
     注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 172 号
     法定代表人：郑亚民
     注册资本：4600 万元整
     主营业务：餐饮服务经营、住宿服务等。
     关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，股权结构为：隆鑫控股
持有渝商投资集团股份有限公司 53.29%的股权；渝商投资集团股份有限公司间
接持有重庆隆恒酒店有限公司 100%的股权。
     主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 5,828.84 万元，净资产
3,901.58 万元，2022 年度营业收入 3,378.35 万元，净利润-1,297.66 万元，资
产负债率 33.06%；2023 年 6 月 30 日资产总额 5,662.46 万元，净资产 3,764.76
万元，2023 年上半度营业收入 1,869.91 万元，净利润-136.82 万元，资产负债
率 33.52%。


     三、关联方履约能力
     上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方
长期占用公司资金并形成坏账的风险。




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     四、定价政策和定价依据
     公司与前述关联方签署了关联交易合同/协议，对关联交易定价予以明确，
定价依据主要遵循市场价格；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没
有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价的原则。其中，购买餐饮
和住宿服务等价格参考协议价，协议价均低于市价。


     五、关联交易对公司的影响情况
     与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交
易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖
或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交
易可能会继续存在。
     公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。
     该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公
司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
     公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联方形成依赖。


     六、备查文件
  1、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于调整公司 2023 年度日常关联交易
预计金额的事前认可意见及独立意见；
  2、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
  3、公司第四届监事会第二十次会议决议。


      特此公告。




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                                        隆鑫通用动力股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2023 年 8 月 26 日




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