证券代码：603778       证券简称：乾景园林        公告编号：临2023-120



                   国晟世安科技股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日以通
 讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以
 电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开
 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：

      （一） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
     具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
 www.sse.com.cn 披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临
 2023-121）。
     表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


      （二） 审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》。
     具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
 www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告
 编号：临 2023-122）。
     表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
      （三） 审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

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    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告
编号：临 2023-123）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （四） 审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-124）。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                               国晟世安科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2023 年 11 月 16 日




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