证券代码：603786            证券简称：科博达            公告编号：2023-038



                   科博达技术股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022
年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，
根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决
定以现场结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事
9 名，亲自出席董事 9 名（其中，董事许敏以通讯表决方式出席会议），公司 3 名
监事和高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举柯桂华先生为公司第三届董事会董事长、柯炳华先生为公司第三届董事
会副董事长，任期至第三届董事会届满之日。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (二) 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
       案》
    同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与第三届董事会任期相同。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）
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    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

   (三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    同意聘任高管团队，任期与第三届董事会任期相同。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   (五) 审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2023 年度高级管理人员薪酬
方案。公司高级管理人员 2023 年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月
基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营
和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事裴振东与本议案存在利害
关系，回避表决。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                             科博达技术股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 19 日




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