证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-037
科博达技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,307,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.4321
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈耿先生、董事张良森先生、独立董事
许敏先生因工作原因请假未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书裴振东先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 26,698,344 99.9918 2,200 0.0082 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9994 2,200 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,105,545 99.9441 201,700 0.0559 0 0.0000
10、 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 361,305,045 99.9993 2,200 0.0007 0 0.0000
13、 议案名称：关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 26,698,344 99.9917 2,200 0.0083 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
关于选举柯桂华先生为第三
14.01 359,499,098 99.4995 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举柯炳华先生为第三
14.02 359,405,498 99.4736 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举柯磊先生为第三届
14.03 359,499,098 99.4995 是
董事会非独立董事的议案
关于选举陈耿先生为第三届
14.04 359,499,098 99.4995 是
董事会非独立董事的议案
关于选举许敏先生为第三届
14.05 359,499,098 99.4995 是
董事会非独立董事的议案
关于选举裴振东先生为第三
14.06 359,499,098 99.4995 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
关于选举孙林先生为第三届
15.01 359,529,798 99.5080 是
董事会独立董事的议案
关于选举吕勇先生为第三届
15.02 359,529,798 99.5080 是
董事会独立董事的议案
关于选举马钧先生为第三届
15.03 359,529,798 99.5080 是
董事会独立董事的议案
3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
关于选举吴弘先生为第三届
16.01 359,529,798 99.5080 是
监事会股东代表监事的议案
关于选举厉超然女士为第三
16.02 届监事会股东代表监事的议 359,501,198 99.5001 是
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度
70,429,
5 利润分配预案 99.9968 2,200 0.0032 0 0.0000
702
的议案
关于 2023 年度
日常关联交易 26,582,
7 99.9917 2,200 0.0083 0 0.0000
预计情况的议 544
案
关于向银行申
请综合授信额 70,429,
8 99.9968 2,200 0.0032 0 0.0000
度及相关担保 702
事项的议案
关于使用闲置
自有资金进行 70,230, 201,70
9 99.7136 0.2864 0 0.0000
委托理财的议 202 0
案
关于第三届董
70,429,
10 事会董事薪酬 99.9968 2,200 0.0032 0 0.0000
702
方案的议案
关于第三届监
70,429,
11 事会监事薪酬 99.9968 2,200 0.0032 0 0.0000
702
方案的议案
关于部分募投
项目终止并将 70,429,
12 99.9968 2,200 0.0032 0 0.0000
剩余募集资金 702
永久性补充流
动资金的议案
关于全资子公
司对外担保暨 26,582,
13 99.9917 2,200 0.0083 0 0.0000
关联交易的议 544
案
关于选举柯桂
华先生为第三 68,623,
14.01 97.4327
届董事会非独 755
立董事的议案
关于选举柯炳
华先生为第三 68,530,
14.02 97.2998
届董事会非独 155
立董事的议案
关于选举柯磊
先生为第三届 68,623,
14.03 97.4327
董事会非独立 755
董事的议案
关于选举陈耿
先生为第三届 68,623,
14.04 97.4327
董事会非独立 755
董事的议案
关于选举许敏
先生为第三届 68,623,
14.05 97.4327
董事会非独立 755
董事的议案
关于选举裴振
东先生为第三 68,623,
14.06 97.4327
届董事会非独 755
立董事的议案
关于选举孙林
先生为第三届 68,654,
15.01 97.4763
董事会独立董 455
事的议案
关于选举吕勇
先生为第三届 68,654,
15.02 97.4763
董事会独立董 455
事的议案
关于选举马钧
先生为第三届 68,654,
15.03 97.4763
董事会独立董 455
事的议案
关于选举吴弘
68,654,
16.01 先生为第三届 97.4763
455
监事会股东代
表监事的议案
关于选举厉超
然女士为第三
68,625,
16.02 届监事会股东 97.4357
855
代表监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所
律师：林昕、王思珮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议