证券代码：603786                证券简称：科博达      公告编号：2023-048



                    科博达技术股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况


       一、董事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2023年6月21日以邮件方式发出通知，并于2023年6月28日下午14:00时以通讯表
决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案》
    公司 2022 年度利润分配方案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，根据
公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公
司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。
本激励计划限制性股票的回购价格由 24.10 元/股调整为 23.60 元/股。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审
议。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

       （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象业绩考核部分达标，5 名激励对象因个
人原因离职已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 27,200 股。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成
就，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，公司将按规定对符合解除限售
条件的激励对象解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售
条件的激励对象为 406 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
1,161,450 股，占公司目前总股本的 0.2875%。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。
    表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结
合公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司
注册资本、总股本增减情况，公司董事会同意对现行《公司章程》进行修改。变
更后，公司总股本由 404,001,500 股变更为 403,974,300 股，公司注册资本由人民
币 404,001,500 元变更为人民币 403,974,300 元。
    同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关
事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的
工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-053）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                         科博达技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 29 日