证券代码：603786             证券简称：科博达        公告编号：2023-049



                    科博达技术股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2023年6月21日以邮件方式发出通知，并于2023年6月28日下午14:30时以通讯表
决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案》
    本次对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格
由 24.10 元/股调整为 23.60 元/股。
    综上，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的调整。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职，不再具备激励资
格，1 名激励对象业绩考核部分达标，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 27,200 股予以回购注销。
    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办
理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 406 人，可申请解
除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,161,450 股，占公司目前总股本的
0.2875%。
    详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权


    特此公告。


                                             科博达技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 29 日