证券代码：603786              证券简称：科博达     公告编号：2023-064


                    科博达技术股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年9月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日
                         至 2023 年 9 月 8 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     关于对外担保暨关联交易的议案                              √
  2     关于续聘会计师事务所的议案                                √
  3     关于修订《公司章程》的议案                                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
         本次提交股东大会的上述议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三
     届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上
     海证券交易所指定网 站（www.see.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

   应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕
企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海
鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限
公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管
理有限公司－常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、      股东大会投票注意事项



   (一)       本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

          投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

          认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

          投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

          下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)       股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

          票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)       同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (五)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码         股票简称      股权登记日

         Ａ股             603786           科博达        2023/9/4


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


   （一）登记时间：2023 年 9 月 7 日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

   （二）会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

   （三）登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人
           委托和出席人身份证办理登记手续； 个人股东持本人身份证和股东
           帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信
           函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记
           时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

   （四）联系方式：
                联系人：徐萍萍
                邮箱：keboda@keboda.com
                联系电话：021-60978935
                联系传真：021-50808106
六、   其他事项


1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。


                                        科博达技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 19 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

科博达技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 8 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称               同意       反对     弃权

  1      关于对外担保暨关联交易的议案

  2      关于续聘会计师事务所的议案

  3      关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。