证券代码：603786          证券简称：科博达          公告编号：2023-073


                   科博达技术股份有限公司
    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善科博达技术股
份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治
理中的作用，公司董事、董事会秘书裴振东先及公司董事、总裁助理柯磊先生向
公司董事会申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到
之日起生效。

    根据《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审
计委员会工作细则》）规定，公司审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立
董事应占多数。裴振东先生、柯磊先生辞去审计委员会委员职务后，审计委员会
其他成员不变，即由吕勇先生、马钧先生、孙林先生组成第三届董事会审计委员
会。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《审计委员
会工作细则》等相关规定执行。


    特此公告。



                                          科博达技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 19 日