2022 年度股东大会会议资料
广东联泰环保股份有限公司
2022 年度股东大会会议资料
二零二三年六月
2022 年度股东大会会议资料
广东联泰环保股份有限公司
2022 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则(2016 年修订)》、《广东联
泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认
真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称
“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手
机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议
上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，
发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次
数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东
不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法
回答的请各位股东予以谅解。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所
网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票
时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、
拍照。
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2022 年度股东大会会议资料
广东联泰环保股份有限公司
2022 年度股东大会会议议程
会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2:30；
会议召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。主持人宣布出席现场会议股东（或股东代表）
人数和所持有表决权股份数情况
二、推选监票人一名、计票人两名
三、宣读有关议案
（一）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度董事会工作报
告>的议案》；
（二）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度监事会工作报
告>的议案》；
（三）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度财务决算报告>
的议案》；
（四）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度利润分配预案>
的议案》；
（五）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年年度报告>全文
及其摘要的议案》；
（六）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度内部控制评价
报告>的议案》；
（七）审议《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2022 年度审计费用及续
聘 2023 年度审计机构的议案》；
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（八）审议《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参
与项目竞标的议案》；
（九）审议《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬方
案的议案》；
（十）审议《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度公司为下属子公司
及联营企业提供担保预计的议案》；
（十一）审议《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份有
限公司章程>的议案》；
（十二）审议《广东联泰环保股份有限公司关于审议<未来三年（2023-2025
年）股东分红回报规划>》的议案。
四、对上述议案逐项审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）
提问；
五、股东和股东代表对上述议案投票表决；
六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票；
七、监票人宣读现场表决结果；
八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东大会
表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意
见书；
十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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议案一：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照国家有关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定，始终坚持以
公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成
各项工作目标。现《广东联泰环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》已
经拟定，该报告对 2022 年度公司董事会的基本情况、公司经营情况、公司治理
情况、董事会日常工作情况进行了总结，并已于 2023 年 4 月 27 日披露于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案二：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司监事会严格按照国家有关法律法规和《广东联泰环保股份
有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、
诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现《广东联泰环保股份有限
公司 2022 年度监事会工作报告》已经拟定，该报告对公司依法运作情况、公司
财务情况、公司关联交易等事项以及监事会工作情况进行总结，并已于 2023 年
4 月 27 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第四届监事会第十三次次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司监事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案三：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
《广东联泰环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》（详见附件）已经拟
定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2023]第
ZI10305 号的标准无保留意见的《审计报告》。根据该报告，公司 2022 年的营业
收入为人民币 98,163.81 万元、归属于上市公司股东的净利润为人民币 26,767.29
万元。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
附件：《广东联泰环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
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2022 年度股东大会会议资料
广东联泰环保股份有限公司
2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司在董事会的正确领导下，经营班子狠抓内部管理，着力推动
项目建设进度，落实各项经营责任。在外部经济环境严峻复杂的情况下，公司保
持战略定力，在全体员工的共同努力下克服各种困难，主营业务持续稳定发展，
公司经营业绩稳定，同时也出现了应收政府方服务费大幅增长的情况。现就公司
2022 年度财务决算情况报告如下：
一、财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表，已经立信会计师事务所审计。经审计，立信会计
师事务所认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现
金流量，并为本公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见《审计报告》。
二、主要财务数据和指标
指标 单位 2022 年实际 2021 年实际 增减额 增减率
营业收入 万元 98,163.81 78,504.78 19,659.03 25.04%
营业成本 万元 34,190.20 23,998.38 10,191.82 42.47%
税金及附加 万元 775.56 747.64 27.92 3.74%
管理费用 万元 4,219.43 3,676.48 542.95 14.77%
研发费用 万元 113.99 121.3 -7.31 -6.03%
财务费用 万元 24,128.21 18,983.23 5,144.98 27.10%
其他收益 万元 1,477.43 2,091.98 -614.55 -29.38%
投资收益（损失以“－”号填列） 万元 -129.50 117.78 -247.28 -209.95%
信用减值损失（损失以“-”号填列） 万元 -2,548.19 -215.59 -2,332.60 -1081.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 万元 2.28 4,612.64 -4,610.36 -99.95%
营业利润 万元 33,538.44 37,584.56 -4,046.12 -10.77%
营业外收入 万元 1.62 1.42 0.20 14.37%
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2022 年度股东大会会议资料
指标 单位 2022 年实际 2021 年实际 增减额 增减率
营业外支出 万元 9.99 307.16 -297.17 -96.75%
利润总额 万元 33,530.07 37,278.82 -3,748.75 -10.06%
归属于母公司所有者的净利润 万元 26,767.29 30,344.85 -3,577.56 -11.79%
归属于上市公司股东的扣除非经
万元 25,588.24 26,691.40 -1,103.16 -4.13%
常性损益的净利润
资产总额 万元 1,006,398.42 976,219.86 30,178.56 3.09%
负债总额 万元 712,458.45 676,910.74 35,547.71 5.25%
归属于上市公司股东的净资产 万元 281,255.27 270,426.15 10,829.12 4.00%
增加 1.45
资产负债率 % 70.79 69.34
个百分点
减 少 3.8
加权平均净资产收益率 % 9.78 13.58
个百分点
每股收益 元/股 0.46 0.59 -0.13 -22.03%
注：上述净利润不含少数股东损益、净资产不含少数股东权益。
三、财务状况
报告期内公司财务状况持续稳健，到期债务偿还率 100%，期末资产负债率
70.79%，较年初增加 1.45 个百分点。公司 2022 年年末资产、负债及股东权益
构成情况如下：
1、资产
总资产 1,006,398.42 万元，较年初增加 30,178.56 万元，增幅 3.09% ，主要
系报告期项目投资额增加、政府方污水处理服务费付款滞后导致应收账款大幅增
加。
2、负债
负债总额 712,458.45 万元，较年初增加 35,547.71 万元，增幅为 5.25%，主
要是随着项目投资规模扩大项目融资长期借款额增加，以及增加了经营流动资金
借款。
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2022 年度股东大会会议资料
3、归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产 281,255.27 万元，较年初增加 10,829.12 万元，
增幅为 4.00%，主要系报告期内实现经营利润以及实施了股份回购。
四、经营成果情况
2022 年公司营业收入稳步增长，投产运营规模较上年同期增加导致成本费
用增加，财务费用以及信用减值损失明显增加，扣非后净利润有所回落，其中:
1、营业收入
2022 年，公司实现营业收入 98,163.81 万元，较 2021 年增加 19,659.03 万元，
增幅 25.04%，主要系报告期内汕头潮南项目、潮关项目、汕头潮海项目部分子
项目、汕头澄海项目部分子项目以及长沙岳麓三期工程项目进入商业运营后增加
营业收入。
2、营业成本
2022 年营业成本 34,190.20 万元，较 2021 年增加 10,191.82 万元，增幅为
42.47%，主要系报告期内项目投产运营规模较上年同期增加，材料费、动力费和
资产摊销等营业成本增幅较大。
3、税金及附加
2022 年税金及附加 775.56 万元，较 2021 年增加 27.92 万元，增加 3.74%。
4、管理费用
2022 年管理费用 4,219.43 万元，较 2021 年增加 542.95 万元，增幅 14.77%，
主要系报告期内项目投产运营规模较上年同期增加导致管理费用增加。
5、财务费用
2022 年财务费用 24,128.21 万元，较 2021 年增加 5,144.98 万元，增幅 27.10%，
主要系报告期内项目投产运营规模较上年同期增加导致利息支出费用化增加。
6、其他收益
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2022 年度股东大会会议资料
2022 年其他收益 1,477.43 万元, 较 2021 年减少 614.55 万元，减幅 29.38%，
主要系报告期内收到的政府专项补贴较上年同期减少。
7、投资收益
2022 年投资收益-129.50 万元，较 2021 年减少 247.28 万元，减幅 209.96%，
主要系报告期内确认联营单位的投资收益较上年同期减少。
8、信用减值损失
2022 年信用减值损失 2,548.19 万元，较 2021 年增加 2,332.60 万元，增幅
1,081.97%，主要系应收污水处理服务费回款滞后导致应收账款余额增加，以及
计提应收账款坏账准备增加。
9、 归属于母公司所有者的净利润
2022 年公司实现利润总额 33,530.07 万元，较 2021 年减少 3,748.75 万元，
减幅 10.06%，归属于母公司所有者的净利润 26,767.29 万元，较 2022 年减幅
3,577.56 万元，减幅 11.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 25,588.24 万元，减幅 4.13%，主要系营业成本、财务费用以及信用减值损
失的增长幅度超过了营业收入的增幅；另外，上年同期湖南城陵矶项目因政府回
购特许经营权产生资产处置收益，本报告期内无此因素。
五、现金流量情况
2022 年，经营活动产生的现金流量净额为-1,917.09 万元，期末现金及现金
等价物余额为 56,779.33 万元，从现金流量的构成情况来看：
1、本年度经营活动产生的现金流量净额-1,917.09 万元，上年度经营活动产
生的现金流量净额为-7,621.52 万元，主要系报告期内收到增值税留抵退税返还较
上年同期增加；以及污水处理服务费回款滞后的影响。
2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-31,134.38 万元，上年度投资活动
产生的现金流量净额为-84,022.72 万元，主要系上年同期收到城陵矶项目的政府
回购款，本年无此因素；报告期内确认为无形资产的在建 PPP 项目发生的建造
支出较上年同期减少。
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2022 年度股东大会会议资料
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为 510.42 万元，上年度筹资活动产
生的现金流量净额为 140,317.64 万元，主要系上年同期收到非公开发行股票募集
资金，本年无此因素；报告期内取得项目长期借款金额较上年同期减少；再者，
报告期内支付收购子公司少数股东股权款项以及实施了回购公司股份支出。
财务总监：杨基华
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案四：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2023]第
ZI10305 号的《审计报告》，公司 2022 年合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为 267,672,927.16 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
7,682,123.18 元后，当年实现可供股东分配利润额为 259,99,803.98 元，2022 年
12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 1,035,469,329.16 元，资本公积余额
为 1,155,925,113.61 元。2022 年度母公司实现净利润为 76,821,231.83 元，母公司
提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配利润额为 69,139,108.63 元，截
至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 76,676,277.63 元，资本公积余
额为 1,144,420,695.07 元。
受近年宏观经济环境变化，政府财政支付能力承压的影响，公司经营活动现
金流量净额已连续两年为负数，结合公司 2023 年度经营计划、资金支出计划以
及目前资金状况，兼顾股东利益及公司长远发展需求，并考虑到公司近三年现金
分红已达年可分配利润 30%以上的实际情况。公司依据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求以及《广东联泰环保股份有限公司章
程》相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
拟定了公司 2022 年度利润分配预案如下：决定本年度暂不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持
公司发展和投资者长期回报。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案五：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2022 年修订）》的要求，拟定了《广东
联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要，并已于 2023 年 4 月
27 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案六：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司的《内部控制评价管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，并编制了《广东联泰环保股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2023] 第ZI10306
号的《广东联泰环保股份有限公司2022年度内部控制审计报告》，并已于2023年4
月27日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案七：
广东联泰环保股份有限公司关于确认
2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2022 年度
财务报告和内部控制审计机构，目前已完成对公司 2022 年度财务报告的审计工
作，并为此出具了编号为信会师报字[2023]第 ZI10305 号《审计报告》和编号为
信会师报字[2023]第 ZI10306 号《内部控制审计报告》。经公司与立信协商一致，
公司 2022 年度财务报告审计费用为人民币 75 万元，内部控制审计费用为人民币
15 万元。
立信自担任公司年度财务报告和内部控制审计机构以来，公司董事会对其专
业水平、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此，公司拟继续聘任立
信为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司 2023 年的审计费
用将根据 2023 年度审计费用的实际水平和 2023 年度的审计工作量授权公司管理
层与立信协商确定。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案八：
广东联泰环保股份有限公司
关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案
各位股东及股东代表：
公司的主营业务为从事城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理，通过独
立或与其他方组成联合体形式参与公开招投标，以 BOT、TOT、PPP、委托运营
等方式取得城镇污水处理项目的特许经营权，设立项目公司负责中标项目的投资、
建设和运营管理。
由于公司所处行业的公开招投标项目（以下简称“项目”）现阶段多采用 PPP
模式，一般情况下的项目投资金额较大；同时，项目的采购招标文件中鼓励拥有
多方面资质的企业组成联合体参与项目的竞标。公司在此类项目的投融资、建设、
运营方面具有优势，但目前不具备工程施工资质和设计资质；而达濠市政建设有
限公司（以下简称“达濠市政”）多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经
验，工程施工能力强，公司具备市政公用工程施工总承包特级（包括工程设计市
政行业甲级）、公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路
路面工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承
包一级、建筑装修装饰专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航
道工程施工总承包二级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等
资质。达濠市政自成立以来，累计完成各类工程 400 多项，各项工程合同履约率
及竣工验收合格率均达到 100%；曾先后获得优质样板工程等奖项 157 项，其中：
市级奖 95 项；省级优质样板工程 48 项；国家及部级奖 14 项（其中：中国市政
工程“金杯奖”7 项；国家优质工程银质奖 1 项；中国土木工程詹天佑奖奖 3 项；
全国市政样板工程奖 1 项）。国家级工法 3 项，省级工法 23 项，发明专利 4 项，
实用新型专利 9 项。因此，公司选择达濠市政作为项目施工单位及与具备其他高
等级资质的单位组成联合体参与项目竞标，将有助于提升公司在项目竞标时的竞
争力，同时能更好地保障项目施工实施，具有必要性。鉴于此类公开招投标项目
一般情况下的投资金额较大，且参与竞标属于公司日常经营事项，为了保证公司
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2022 年度股东大会会议资料
参与竞标的及时性，现拟提请股东大会授权公司决定先行参与项目竞标的权限，
具体如下：
（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项
目的竞标；
（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠
市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。
授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会
召开之日止。
若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环
保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披
露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表分项审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案九：
广东联泰环保股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司根据《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修
订）》以及公司的绩效考核管理制度，拟对 2023 年度在公司领取薪酬的董事、职
工监事薪酬作适用调整；独立董事津贴依《独立董事聘任合同》约定执行，拟定
了上述人员 2023 年度薪酬方案，具体如下：
姓名 职务 税前报酬总额（万元） 税前津贴总额（万元）
张荣 董事/总经理 - -
林锦顺 董事/董秘/副总经理 - -
张腾耀 职工代表监事 18.90-28.70 -
备注：2022 年度公司实际发放的董事、监事薪酬与 2021 年度股东大会审议通过的薪酬
金额不存在重大差异，具体详见《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广
东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法（修订）》，审议通过了上述方案。公
司其他董事、监事不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案十：
广东联泰环保股份有限公司
关于 2023 年度公司为下属子公司及联营企业
提供担保预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年度生产经营计划以及业务发展的需要，公司将为下属子公
司长沙市联泰水质净化有限公司以及公司投资的联营企业广东联南环保科技有
限公司向金融机构申请融资授信提供连带责任保证担保，具体计划情况如下：
（一）为公司下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司 2023 年融资授信额
提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，融资授信额主要用于日常
经营周转流动资金及非融资性保函等授信事项。
（二）为公司投资的联营企业广东联南环保科技有限公司向金融机构申请融
资授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保，融资授信额主要用于
日常经营周转流动资金及非融资性保函等授信事项
公司董事会将授权董事长与相关金融机构签署上述融资项目保证担保相关
文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大
会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案十一：
广东联泰环保股份有限公司
关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司可转换公司债券持有人将其持有的公司可转换公司债券部分转为
公司股票，导致公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限公司上海分公
司下发的股东结构表（截至 2023 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变
更至 584,118,165 股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由 584,070,769.00
元（人民币，下同）变更为 584,118,165.00 元；同时结合公司战略规划和经营发
展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款作修正，公司董事
会拟提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理公司上述变更备案
事项。具体变更内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
584,070,769 元。 584,118,165 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：市政给水、污水处理项目、生态 围：水环境污染防治服务；污水处理
环境治理工程投资及运营；再生资源 及其再生利用；生态恢复及生态保护
回收利用加工与销售；环境污染防治 服务；固体废物治理；市政设施管理；
专用设备的生产和销售、技术咨询及 环保咨询服务；环境应急治理服务；
配套服务；高科技产品开发。 环境保护专用设备制造、环境保护专
用设备销售；污泥处理装备制造；再
生资源加工、再生资源回收（除生产
性废旧金属）再生资源销售；新兴能
源技术研发；生物质能技术服务；太
阳能发电技术服务；以自有资金从事
投资活动。
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2022 年度股东大会会议资料
第二十条 公司的股份总额为 第二十条 公司的股份总额为
584,070,769 股，公司的股本结构为： 584,118,165 股，公司的股本结构为：
全部为普通股。 全部为普通股。
本次变更注册资本并对《公司章程》修正事项已获 2017 年第四次临时股东
大会相关决议授权董事会办理。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案十二：
广东联泰环保股份有限公司
关于审议《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》
的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维
护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号））等法律法规要求，结合《广东联泰
环保股份有限公司公司章程》，公司董事会制定了《广东联泰环保股份有限公司
未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，并已于 2023 年 4 月 27 日披露于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
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2023 年 6 月 16 日
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2022 年度股东大会会议资料
议案十三：
听取广东联泰环保股份有限公司
2022 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司董事会第四届独立董事郑慕强、章国政、姚卫国向董事会提交了《广东
联泰环保股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并已于 2023 年 4 月 27
日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。现听取广东联泰环保股份有限公司 2022 年独立董事
述职报告。
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