证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2023-030
转债代码：113526          转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年6月30日以
通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董
事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章
程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司社会公益捐赠的议
案》

    公司董事会同意控股子公司——汕头市天汇健生物技术有限公司以现金方
式向汕头市澄海区慈善总会捐赠人民币伍万元（￥50,000 元）。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                            2023年6月30日