证券代码：603797           证券简称：联泰环保           公告编号：2023-045

转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年11月16日在公司
二楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事黄建勲先生召集及主
持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票
7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、 广东联泰环保股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）及有关法律、
法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》

    鉴于公司第五届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，
规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董
事投票选举董事黄建勲先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会副
董事长的议案》

   鉴于公司第五届董事会换届选举董事工作已经完成，为保证公司董事会有序
决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董
事会董事投票选举董事黄敏虹为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会
决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会各
专门委员会委员的议案》

    鉴于公司已经完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长黄
建勲提名，董事会一致同意各专门委员会成员情况如下：


  董事会专门委员会        召集人                 委员会成员


     审计委员会           章国政           章国政、姚卫国、张荣


     提名委员会           郑慕强           郑慕强、章国政、林锦顺


  薪酬与考核委员会        姚卫国           姚卫国、郑慕强、林锦顺


     战略委员会           黄建勲           黄建勲、郑慕强、姚卫国


    各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满为止。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》

    经公司董事长黄建勲提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张
荣先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。（总经理简历见附件一）

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

    五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事长黄建勲先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任林
锦顺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。（董事会秘书简历见附件二）

    林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力，
具有良好的职业道德和个人品质，其已于 2015 年 3 月参加上海证券交易所第六
十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人
及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚，不存在相关法律法规
规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

    六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务
负责人及总工程师的议案》

    经公司总经理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任
李全明先生、陈乐荣先生、林锦顺先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总经
理，杨基华先生为公司财务总监，刘仲阳先生为公司总工程师，任期自本次董事
会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（副总经理、财务总监及总工程
师简历见附件三）

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

    七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任审计部经理的议案》

    为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董
事会一致同意聘任张育军先生为公司审计部经理，任期自本次董事会决议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。（审计部经理简历见附件四）
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
（证券事务代表简历见附件五）

    郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力，
具有良好的职业道德和个人品质，其已于 2014 年 12 月取得深圳交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒情形。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担
保议案》

    为保障控股子公司日常资金需求，公司董事会同意公司为七家控股子公司向
金融机构申请流动资金贷款各提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保,
合计担保金额为人民币 21,000 万元。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控
股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》

    公司董事会一致同意公司于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30 在公司
会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。




    特此公告。




                                         广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                            2023年11月16日
附件一：总经理简历

    张荣，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济
师。2004 年 2 月至 2005 年 4 月任联泰集团投资主管；2005 年 4 月至 2008 年 3
月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007 年 4 月至今任长沙联泰董事，2009
年 11 月至今任邵阳联泰董事，2011 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司副总经理。
2014 年 3 月至今任本公司董事、总经理。




附件二：董事会秘书简历

    林锦顺，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工
程师。2000 年至 2011 年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产
有限公司董事长助理，2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书。2014
年 9 月至 2020 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书。2020 年 5 月至今任本公
司董事、副总经理、董事会秘书。




附件三：副总经理、财务总监及总工程师简历

    李全明先生简历：

    李全明，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 高
级工程师。1988 年至 2005 年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005
年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006 年至今任本公司副总经理。

    陈乐荣先生简历：

    陈乐荣，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 高
级工程师。1994 年至 1997 年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998 年至
2007 年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007 年至今任本公司副总经理。
    林锦顺先生简历：

    林锦顺，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 工
程师。2000 年至 2011 年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地 产
有限公司董事长助理，2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书。2014 年
9 月至 2020 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书。2020 年 5 月至今任本公司
董事、副总经理、董事会秘书。

    陈国雄先生简历：

    陈国雄，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，环
境保护中级工程师职称。1994 年 7 月至 2007 年 3 月，历任汕头粤东国际船舶代
理公司业务员、主任、副经理等职务；2007 年 3 月至今，历任广东联泰环保股
份有限公司商务投资部商务协调员、主管、副经理、经理、商务总监等职务；2020
年 4 月至今任公司副总经理。

    杨基华先生简历：

    杨基华先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
注册会计师。1999 年至 2005 年在联泰集团任会计，2005 年至 2011 年任长沙联
泰财务部经理。2011 年至今任本公司财务总监。

    余朝蓬先生简历：

    余朝蓬，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，市
政路桥施工高级工程师。2000 年至 2005 年任达濠市政建设有限公司技术工程师；
2005 年至 2011 年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部经理；2006 年至今兼任
广东联泰环保股份有限公司工程管理部经理；2011 年 10 月至 2020 年 2 月任广
东联泰环保股份有限公司总工程师；2020 年 2 月至今任公司副总经理。

    刘仲阳先生简历：

    刘仲阳先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究
生学历，市政给排水高级工程师。1994 年至 2003 年任桂林市排水工程管理处七
里店污水处理厂、第四污水处理厂任工艺班大班长、技术负责人；2003 年至 2009
年任桂林市北冲污水处理厂副厂长、桂林市排水工程管理处工程科副科长；2009
年至 2020 年任长沙市联泰水质净化有限公司副总经理；2019 年 3 月至 10 月兼
任湖南联泰嘉禾环境科技有限公司总经理；2017 年 9 月至今任广东联泰环保股
份有限公司副总工程师；2020 年 2 月至今任公司总工程师。




附件四：审计部经理简历

    张育军，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会
计学专业，会计师证、审计师、国际注册内部审计师。2006 年至 2012 年任广东
省联泰集团审计部主管，2012 年 6 月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部
经理。




附件五：证券事务代表简历

    郭浩楠，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
经济学学士，具有证券、期货、基金从业资格，审计师，注册会计师，注册造价
工程师。2014 年至 2017 年 4 月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证
券事务专员、证券事务代表；2017 年 4 月至今任公司证券事务代表。