证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-067
浙江华友钴业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴
业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,746,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 35.7460
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关
联股东回避表决的议案，议案 5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要
忠已回避表决，议案 6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避
表决，议案 15 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理王军先生，副总经理、财务总监胡
焰辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
5、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,193,328 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 201,193,328 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,546,308 99.9650 199,989 0.0350 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,513,756 99.9593 232,541 0.0407 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,269,423 99.7416 477,844 0.0835 999,030 0.1749
10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,511,607 92.2632 44,234,690 7.7368 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 515,703,200 90.1979 56,043,097 9.8021 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 551,415,815 96.4441 9,637,443 1.6856 10,693,039 1.8703
13、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
14、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,108,642 90.2688 44,847,839 7.8440 10,789,816 1.8872
15、 议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,151,467 99.3673 1,274,399 0.6326 3 0.0001
16、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,513,756 99.9593 232,541 0.0407 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,513,756 99.9593 232,541 0.0407 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,513,756 99.9593 232,541 0.0407 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
19、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
19.01 陈雪华 491,059,016 85.8875 是
19.02 陈红良 479,825,908 83.9228 是
19.03 方启学 474,196,996 82.9383 是
19.04 王军 495,081,902 86.5911 是
20、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
20.01 朱光 474,383,727 82.9710 是
20.02 董秀良 495,605,531 86.6827 是
20.03 钱柏林 493,237,877 86.2686 是
21、 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
21.01 席红 484,490,155 84.7386 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
370,320,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股股
54,831,293 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股
146,394,587 99.8635 199,989 0.1365 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以下
55,346,222 99.6399 199,989 0.3601 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通
91,048,365 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《2022 年度
董事会工作 200,394,039 99.5275 888,180 0.4411 63,050 0.0314
报告》
2 《2022 年度
监事会工作 200,394,039 99.5275 888,180 0.4411 63,050 0.0314
报告》
3 《关于 2022
年年度报告
200,394,039 99.5275 888,180 0.4411 63,050 0.0314
全文及摘要
的议案》
4 《关于 2022
年度财务决
200,394,039 99.5275 888,180 0.4411 63,050 0.0314
算报告的议
案》
5 《关于 2022
年度关联交
201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
易情况审查
的议案》
6 《关于 2023
年度日常关
201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
联交易预计
的议案》
7 《关于 2022
年度利润分
201,145,280 99.9006 199,989 0.0994 0 0.0000
配预案的议
案》
8 《关于 2022
年度董事、监
事和高级管 201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
理人员薪酬
的议案》
9 《关于公司
续聘 2023 年
199,868,395 99.2664 477,844 0.2373 999,030 0.4963
度审计机构
的议案》
10 《关于授权
公司及子公 157,110,579 78.0304 44,234,690 21.9696 0 0.0000
司 2023 年融
资授信总额
度的议案》
11 《关于公司
及 子 公 司
2023 年度提 145,302,172 72.1656 56,043,097 27.8344 0 0.0000
供担保额度
预计的议案》
12 《关于公司
及 子 公 司
2023 年发行
181,014,787 89.9026 9,637,443 4.7865 10,693,039 5.3109
非金融企业
债务融资工
具的议案》
13 《独立董事
2022 年度述 200,394,039 99.5275 888,180 0.4411 63,050 0.0314
职报告》
14 《关于购买
董监高责任 145,707,614 72.3670 44,847,839 22.2740 10,789,816 5.3590
险的议案》
15 《关于公司
接受关联方
财务资助暨 200,070,867 99.3670 1,274,399 0.6329 3 0.0001
关联交易的
议案》
16 《关于修订<
公司章程>的 201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
议案》
17 《关于公司
及子公司开
展 2023 年度
201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
外汇衍生品
交易业务的
议案》
18 《关于公司
及子公司开
展 2023 年套 201,112,728 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
期保值业务
的议案》
19.00 《关于选举
第六届董事
- - - - - -
会非独立董
事的议案》
19.01 陈雪华 120,657,988 59.9259
19.02 陈红良 109,424,880 54.3468
19.03 方启学 103,795,968 51.5512
19.04 王军 124,680,874 61.9239
20.00 《关于选举
第六届董事
- - - - - -
会独立董事
的议案》
20.01 朱光 103,982,699 51.6439
20.02 董秀良 125,204,503 62.1839
20.03 钱柏林 122,836,849 61.0080
21.00 《关于选举
第六届监事
会非职工代 - - - - - -
表监事的议
案》
21.01 席红 114,089,127 56.6634
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 11、12、16 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权
的三分之二的同意票数获得通过；
2、本次会议议案 5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避
表决；议案 6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠回避表决；议案
15 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：蒋丽敏、张俊
2、 律师见证结论意见：
浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日