华友钴业第六届董事会第六次会议决议公告
股票代码：603799           股票简称：华友钴业          公告编号：2023-099
转债代码：113641           转债简称：华友转债



                     浙江华友钴业股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023
年7月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年7月5日以书面、电子邮件、电话
等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，
会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。


    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的议案》

    同意公司使用发行全球存托凭证（GDR）募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金289,308.96万元，置换预先支付发行费用的自筹资金1,051.16万元。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    同意根据公司发行全球存托凭证（GDR）发行上市情况，对公司注册资本及股
份总数进行变更。同意公司总股本由1,599,464,115股变更为1,699,464,115股，公司注
册资本由人民币1,599,464,115元变更为人民币1,699,464,115元。同意根据最新监管法

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规体系，结合公司的实际情况，修订公司章程的部分条款。

    根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人
士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的
议案》之“5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的
要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程》等公司内部治理制度进行调
整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调
整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证券监督管理委员会、市场监督管
理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜”，本次变更注册资本并修改
公司章程无需提交股东大会审议表决。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                            浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 10 日




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