华友钴业第六届监事会第三次会议决议公告
股票代码：603799           股票简称：华友钴业            公告编号：2023-100
转债代码：113641           转债简称：华友转债



                     浙江华友钴业股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    监事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023
年7月10日以现场方式召开，本次会议通知于2023年7月5日以书面、电子邮件、电话
等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3
人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


    监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的议案》

    监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）和《监管规则适用指引——境外
发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关规定，以及
公司本次 GDR 相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意该事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。




                      浙江华友钴业股份有限公司监事会
                               2023 年 7 月 10 日




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