华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告
股票代码：603799           股票简称：华友钴业              公告编号：2023-171
转债代码：113641           转债简称：华友转债



                     浙江华友钴业股份有限公司
            关于变更注册资本并修改公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据公司第六届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会决议通过的
2023 年限制性股票激励计划和第六届董事会第九次会议审议通过的《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司确定 2023 年 8 月 29 日为授予日，向 1,856 名激励对象首次授予
共计 1,368.20 万股限制性股票，授予价格为 25.38 元/股。在确定授予日后办理缴
款的过程中，部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，合计 230.28
万股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由 1,856 人调整为 1,524 人，实
际授予限制性股票由 1,368.20 万股调整为 1,137.92 万股。

    2023 年 12 月 4 日，公司第六届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同
意公司因 2023 年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进
行变更。同意公司注册资本由人民币 1,698,704,266 元变更为人民币 1,710,083,466
元，公司股份总数由 1,698,704,266 股变更为 1,710,083,466 股。同意对《公司章
程》相应条款进行修订。具体修订条款如下：

    1、第六条      公司注册资本为人民币 169870.4266 万元。

    修改为：第六条      公司注册资本为人民币 171008.3466 万元。

    2、第二十条      公司股份总数为 169870.4266 万股，公司的股本结构为：普
通股 169870.4266 万股，其中 A 股股东持有 159870.4266 万股，占 94.11%；境外投


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资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，
占 5.89%。

    修改为：第二十条     公司股份总数为 171008.3466 万股，公司的股本结构为：
普通股 171008.3466 万股，其中 A 股股东持有 161008.3466 万股，占 94.15%；境外
投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 10000 万股，
占 5.85%。

    根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之“（6）授权董事会办理激励
对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给
激励对象”及“（12）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其
认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修
改公司章程无需提交股东大会审议表决。

    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章
程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。



    特此公告。




                                            浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 4 日




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