证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达          公告编号：2023-020


                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                    第五届董事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际
出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    （一）、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价
格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完成，根据《瑞斯
康达科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会对限制性股票的预留部分授予价格作出调整，限制性股票的预留部分授予价
格由 3.89 元/股调整为 3.834 元/股。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划预留部分授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会审议
核查后认为，《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2023 年 6 月 20
日为预留授予日，向符合条件的 53 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票，授
予价格为 3.834 元/股。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。
    公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


    1、第五届董事会第十四次会议决议。
    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 21 日